Vietnã condena à morte o magnata do setor imobiliário Truong My Lan no maior caso de fraude de todos os tempos

HANOI, Vietnã (AP) – O magnata do mercado imobiliário Truong My Lan foi condenado à morte na quinta-feira por um tribunal na cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã. Vietnã A mídia estatal Vietnam Net disse que este foi o maior caso de fraude financeira já registrado no país.

O chefe da imobiliária era Phan Thien Phat, de 67 anos. Ele foi oficialmente acusado de fraude no valor de US$ 12,5 bilhões – Quase 3% do PIB do país para 2022.

A mídia estatal VnExpress informou que Lan assumiu ilegalmente o controle do Saigon Commercial Joint Bank entre 2012 e 2022 e autorizou 2.500 empréstimos que resultaram em perdas de US$ 27 bilhões para o banco. O tribunal pediu que ela indenizasse o banco no valor de US$ 26,9 milhões.

Apesar das circunstâncias atenuantes – este foi um delito primário e Lan estava envolvido em atividades de caridade – o tribunal atribuiu a sua dura sentença à gravidade do caso, dizendo que Lan estava à frente de uma empresa criminosa coordenada e sofisticada que tinha sérios consequências sem nenhum dano. Reembolsos são possíveis, disse VnExpress.

Suas ações “não apenas violam os direitos de gestão de propriedade de indivíduos e organizações, mas também empurram o SCB (Saigon Joint Commercial Bank) para um estado de controle privado; minando a confiança das pessoas na liderança do Partido e do Estado”, citou a decisão do VnExpress. como dizendo.

Sua sobrinha, Truong Hieu Van, CEO da Phan Thien Phat, foi condenada a 17 anos de prisão por ajudar sua tia, e o marido de Lan, Eric Chu Nap Ky, que é de Hong Kong, foi condenado a nove anos de prisão.

Lan e a sua família criaram a Van Thieng Phat em 1992, depois de o Vietname ter abandonado a sua economia estatal em favor de uma abordagem mais orientada para o mercado e aberta aos estrangeiros. Com a ajuda da mãe, uma empresária chinesa, ela começou a vender cosméticos no mercado mais antigo da cidade de Ho Chi Minh, segundo a mídia estatal Tian Fung.

A Van Thinh Phat se tornará uma das empresas imobiliárias mais ricas do Vietnã, com projetos que incluem edifícios residenciais de luxo, escritórios, hotéis e shopping centers. Isso o tornou um importante player na indústria financeira do país. Orquestrou a fusão do Banco SCB em apuros em 2011 com dois outros credores em coordenação com o Banco Central do Vietname.

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O tribunal concluiu que ela usou esta abordagem para alavancar o Banco SCB em troca de dinheiro. Ela possuía indiretamente mais de 90% do banco – uma acusação que negou – e aprovou milhares de empréstimos a “empresas de fachada”, de acordo com documentos do governo. Esses empréstimos chegaram até ela, informou a mídia estatal VnExpress, citando a decisão do tribunal. as evidências.

Ela acrescentou que subornou autoridades para encobrir seus rastros.

O ex-funcionário do banco central Do Thi Nhan também foi condenado na quinta-feira à prisão perpétua sob a acusação de aceitar subornos no valor de 5,2 milhões de dólares.

A prisão de Lan em outubro de 2022 foi uma das prisões em curso de maior visibilidade Campanha anticorrupção no Vietnã Que se intensificou desde 2022. A campanha “Forno Ardente” tocou os mais altos níveis da política vietnamita. Ex-presidente Vu Van Thuong renunciou Em março, após seu envolvimento na campanha.

Mas o julgamento de Lan chocou a nação. Analistas disseram que a escala da fraude levanta questões sobre se os bancos ou outras empresas cometeram erros semelhantes. atenuando as perspectivas económicas do Vietname E deixou os investidores estrangeiros cautelosos numa altura em que o Vietname tenta posicionar-se como um lar ideal para empresas que tentam transferir as suas cadeias de abastecimento para longe da China.

O sector imobiliário do Vietname foi duramente atingido. Estima-se que 1.300 empresas imobiliárias se retirarão do mercado em 2023 e os promotores estão a oferecer descontos e ouro como presentes para atrair compradores, embora as rendas de propriedades de uso misto conhecidas no Sudeste Asiático como lojas caiam um terço em 2023. Cidade de Ho Chi MinhA mídia estatal informou que grande parte do centro da cidade permaneceu vazia.

Em Novembro, o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, o principal político do Vietname, disse que a luta contra a corrupção “continuará a longo prazo”.