NOVA YORK, 13 de julho (Reuters) – Alex Machinsky, fundador e ex-CEO do banco de criptomoedas falido Celsius Network, se declarou inocente na quinta-feira das acusações de fraude nos Estados Unidos de que ele enganou clientes e aumentou artificialmente o valor da criptomoeda de sua empresa.

Três agências reguladoras federais também processaram Mashinsky e Celsius em conexão com o caso.

Machinsky foi acusado de sete crimes – incluindo fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e fraude eletrônica – de acordo com a acusação revelada na quinta-feira.

Ele é um dos vários magnatas das criptomoedas acusados ​​de mais um golpe na indústria, que está sujeita a julgamento depois que uma queda nos preços das criptomoedas levou ao colapso de várias empresas, incluindo a gigante da bolsa de valores FTX. O fundador dessa empresa, Sam Bankman-Fred, foi acusado de fraude no ano passado e se declarou inocente da acusação.

Mashinsky, 57, chegou ao tribunal federal de Manhattan para seu julgamento vestindo uma camisa polo cinza, jeans e sem algemas.

O juiz do Magistrado dos EUA, Una Wang, disse que ele seria libertado com base em uma fiança de US$ 40 milhões obtida por sua casa em Manhattan.

“Seja uma fraude tradicional ou um novo esquema de criptomoeda, não importa nada. É tudo fraude para nós”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em entrevista coletiva detalhando as acusações.

Ganhos no seu bolso

Fundada em 2017, a Celsius entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em julho de 2022, depois que os clientes se esforçaram para sacar depósitos à medida que os preços das criptomoedas despencavam. Muitos não tinham acesso ao seu dinheiro.

Credores de criptomoedas como Celsius cresceram rapidamente à medida que os preços das criptomoedas dispararam durante a pandemia de COVID-19. Eles prometeram acesso fácil a empréstimos a taxas de juros incríveis aos depositantes e, em seguida, emprestaram os tokens a investidores institucionais, na esperança de lucrar com a diferença.

A Celsius estava entre as primeiras falências no setor de criptomoedas no ano passado, quando os preços das moedas explodiram em meio às altas taxas de juros e à alta da inflação. Ela entrou com pedido de falência logo depois que o fundo de hedge cripto Three Arrows Capital, com sede em Cingapura, bem como o credor rival Voyager Digital, fizeram o mesmo.

Ronnie Cohen-Pavon, ex-diretor de receita da Mashinsky e Celsius, foi acusado de manipulação de mercado com o token de criptomoeda da empresa conhecido como Cel, bem como de um esquema fraudulento para manipular o preço da criptomoeda e fraude eletrônica relacionada à manipulação de criptomoeda. Código de acordo com a acusação.

Os promotores alegaram que Mashinsky embolsou pessoalmente aproximadamente US$ 42 milhões em receitas com a venda de seus tokens. Celsius não é carregado.

O procurador dos EUA Williams disse na coletiva de imprensa que Cohen-Pavon está no exterior e é cidadão israelense, mas se recusou a comentar se o ex-CEO da Celsius seria extraditado.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também processou Mashinsky e Celsius na quinta-feira, de acordo com um processo judicial, alegando que ele e sua empresa acumularam bilhões de dólares vendendo títulos de criptomoedas não registrados e enganando os investidores sobre a condição financeira da empresa privada. uma empresa.

A SEC, junto com outros reguladores que também entraram com ações judiciais na quinta-feira, acusou Mashinsky e sua empresa de promover o Celsius como seguro – semelhante aos bancos tradicionais – mesmo quando eles tomaram medidas cada vez mais arriscadas para oferecer retornos prometidos de até 17%.

A Celsius usou e-mails contendo frases como “se sirva de uma xícara de lucros” e “ganhos no bolso” para promover seu programa de geração de juros.

Os reguladores disseram que, embora a empresa tenha perdido milhões de dólares com os clientes correndo para sacar fundos, Mashinsky e Silesius continuaram a alegar que sua empresa era financeiramente segura e tinha fundos suficientes para enfrentar saques.

A SEC também disse que a Percentage se envolveu em “práticas de negociação arriscadas” e fez empréstimos não garantidos, apesar de dizer aos investidores que não. A SEC disse que a empresa alegou falsamente ter levantado US$ 50 milhões com sua venda inicial de tokens e afirmou ter 1 milhão de usuários ativos quando, na realidade, tinha apenas cerca de 500.000 depositantes, muitos dos quais não estão mais ativos.

A US Commodity Futures Trading Commission e a Federal Trade Commission também entraram com uma ação contra Celsius e Mashinsky. A Federal Trade Commission disse que chegou a um acordo com a Celsius que a proibiria permanentemente de lidar com ativos de clientes.

O Departamento de Justiça firmou um acordo de não acusação com a Celsius, disse Williams, no qual a empresa aceitava a responsabilidade por seu papel nos supostos esquemas e se comprometeu a continuar cooperando com os investigadores.

Os processos apresentados na quinta-feira somam-se a uma série de desafios enfrentados pela Celsius Network e seu fundador. Em janeiro, o procurador-geral do estado de Nova York processou Mashinsky, também alegando fraude.

A indústria de criptomoedas está em terreno mais instável desde que a SEC processou as exchanges de criptomoedas Binance e Coinbase Global (COIN.O) no mês passado, aumentando os desafios regulatórios para o setor.

Ainda assim, a indústria recebeu algum incentivo em outro tribunal federal de Nova York na quinta-feira. Em uma decisão histórica, um juiz determinou que a Ripple Labs não violou a lei federal de valores mobiliários ao vender o token XRP em bolsas públicas, uma vitória que elevou o valor da criptomoeda.

Reportagem adicional de Hannah Lang em Washington, Luke Cohen e Chris Prentice em Nova York e Nikit Nishant em Bengaluru; Reportagem adicional de Elizabeth Howcroft em Londres; Edição por Chizu Nomiyama, Michelle Price e Jonathan Otis

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