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Dois executivos seniores relacionados Troca de criptografia FTX em colapso Eles se declararam culpados de várias acusações criminais e estão cooperando com os promotores federais, de acordo com registros judiciais não lacrados. Além disso, a dupla enfrenta acusações de fraude civil da Securities and Exchange Commission, anunciadas na noite de quarta-feira.
O cofundador da FTX, Gary Wang, e Carolyn Ellison, que atuou como CEO do fundo de hedge Alameda Research, se declararam culpados de várias acusações de conspiração e fraude. Por seus papéis no esquema de fraude que levou ao colapso da plataforma de negociação de criptomoedas.
Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, anunciou as acusações em uma mensagem de vídeo na noite de quarta-feira. Em uma breve declaração, ele reiterou que a investigação ainda está em andamento, observando que essas novas alegações não são as últimas no caso.
O advogado de Wang, Ilan Graf, disse: “Gary aceita a responsabilidade por suas ações e leva a sério seus deveres como testemunha cooperante”. Wang já compareceu ao tribunal por seu crime.
Os advogados de Ellison não puderam ser imediatamente contatados para comentar.
As acusações não foram seladas Sam Bankman-Fried estava a caminho da América Das Bahamas, onde foi preso na semana passada por oito acusações, Williams esteve envolvido em uma das maiores fraudes financeiras da história dos Estados Unidos. Bankman-Fried renunciou a seu direito de contestar a extradição na quarta-feira e embarcou em um voo para os Estados Unidos naquela noite.
Bankman-Fried deve comparecer perante um juiz em Manhattan na quinta-feira. Os promotores e seus advogados discutiram um pacote de fiança que permitiria que ele evitasse a prisão, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à CNN.
Wang cofundou a FTX com Bankman-Fried em 2019 e também trabalhou com ele em seu fundo de hedge, Alameda Research. Ellison se tornou CEO da Alameda em outubro de 2021, de acordo com documentos judiciais.
Os promotores acusam Bankman-Fried de se envolver em vários esquemas de fraude. Entre eles, eles alegam que Bankman-Fried roubou dinheiro de clientes da FTX, investiu em outras empresas, comprou imóveis de luxo e doou milhões de dólares para campanhas políticas de apoio à Alameda.
Em cartas datadas de domingo, 18 de dezembro, que Ellison e Wang assinaram no dia seguinte, eles concordaram em se declarar culpados e cooperar com os promotores.
Ellison se declarou culpado de sete acusações de fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer fraude eletrônica. Além das acusações de financiamento de campanha, ele foi acusado de crimes semelhantes aos de Bankman-Fried.
Wang concordou em se declarar culpado de quatro acusações de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.
“Como eu disse na semana passada, esta investigação está em andamento e se movendo muito rapidamente”, disse Williams. “Eu disse que o anúncio da semana passada não foi nosso último anúncio e, mais uma vez, estou claro, nem o anúncio de hoje.”
Os reguladores federais acusaram Ellison e Wang de desempenhar papéis importantes em um esquema de anos para fraudar os investidores da FTX.
A Securities and Exchange Commission alega que Ellison e Wang participaram ativamente de um esquema para fraudar os investidores. Entre 2019 e 2022, Ellison manipulou o preço do FTT, o token de segurança da FTX, “de maneira Bankman-Fried”, alegaram os reguladores. A SEC disse que a manipulação foi conduzida comprando grandes quantidades de FTT no mercado aberto para inflar seu preço.
Os reguladores dizem que a manipulação inflacionou as ações da Alameda, superestimou o balanço do fundo de hedge e “enganou” os investidores sobre a exposição ao risco da FTX.
“Quando o FTT e o resto dos cartões entraram em colapso, o Sr. Bankman-Fried, a Sra. Ellison e o Sr. Wang deixaram os investidores segurando o saco”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler. disse em um comunicado.
De acordo com a SEC, Wang criou o código-fonte da FTX que permitia à Alameda desviar fundos de clientes da FTX e apropriar-se indevidamente de fundos para as atividades de negociação de fundos de hedge da Ellison.
“Ellison e Wang participaram ativamente do esquema da FTX para fraudar investidores e se envolveram em condutas críticas para seu sucesso”, disse a SEC. disse em um comunicado.
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