O governo Biden está pedindo aos bancos internacionais que não ajudem a Rússia a fugir das sanções, alertando que as empresas correm o risco de perder o acesso ao mercado nos Estados Unidos e na Europa se apoiarem empresas russas ou oligarcas que enfrentam restrições financeiras como resultado da guerra na Ucrânia.
O alerta de um alto funcionário do Tesouro destaca os esforços dos EUA para pressionar a economia russa por meio do poder financeiro dos EUA e ressalta a opinião pública de que o governo Biden está aproveitando sua capacidade de impor sanções ao tentar isolar a Rússia da economia global.
Em reuniões privadas na sexta-feira com representantes de bancos internacionais em Nova York, Adewal Adeemo, vice-secretário do Tesouro, destacou as consequências de ajudar os russos a contornar as sanções. Ele observou a “disposição de suporte material” que determina que, mesmo que uma instituição financeira esteja sediada em um país que não impôs sanções à Rússia, a empresa ainda pode enfrentar as consequências de violar as restrições dos EUA ou da Europa, incluindo o abandono dessas restrições financeiras. . sistemas.
“Se você fornecer apoio material a um indivíduo ou entidade sancionada, podemos estender nosso regime de sanções para você e usar nossas ferramentas para processá-lo também”, disse Adeemo em entrevista na sexta-feira. “Quero deixar isso bem claro para essas instituições sediadas e outros países que podem não ter tomado medidas de sanções: que os Estados Unidos e nossos aliados e nossos parceiros estão dispostos a agir se fizerem coisas que violem nossas sanções”.
O governo Biden impôs amplas restrições às instituições financeiras russas, à oligarquia e ao seu banco central. coordenou com aliados na Europa e na Ásia para eliminar a evasão de sanções; Um aviso direto aos bancos estrangeiros fazia parte desse esforço.
O encontro contou com a presença de instituições financeiras da China, Brasil, Irlanda, Japão e Canadá, e foi organizado pelo Institute of International Bankers.
Ademo disse que os bancos americanos querem evitar violar as sanções dos EUA, mas que indivíduos e empresas russas estão procurando criar fundos fiduciários e usar proxies como alternativa. Ele também indicou empresas que podem fornecer apoio a oligarcas sancionados que tentam mover seus iates para diferentes portos para evitar serem apreendidos.
A maioria das jurisdições cumpre as sanções, mas algumas, como os Emirados Árabes Unidos, continuaram a fornecer um refúgio seguro para os ativos russos. o Iates de muitos oligarcas russos Ancorado em Dubai.
“Você viu vários iates russos saindo dos portos, países que estenderam suas sanções a países que não o fizeram”, disse Adeemo. “Queremos deixar claro para as pessoas que, se você é uma instituição financeira e tem uma empresa que é cliente que fornece suporte material a um desses iates, você, essa empresa, pode estar sujeita ao nosso fornecimento de material. Apoio, suporte.”
Referindo-se à sua carta aos bancos estrangeiros, ele acrescentou: “Você precisa ter certeza de que não está apenas monitorando os fluxos em sua instituição financeira, mas também precisa de ajuda lembrando às empresas que apoia que elas, também, não quero que eles forneçam apoio material aos oligarcas russos ou às empresas russas também.
Bancos e instituições financeiras em todo o mundo estão lutando para se manter em conformidade com as novas ondas de sanções contra a Rússia.
O Citigroup, o maior banco dos EUA na Rússia, com cerca de 3.000 funcionários lá, está em “diálogo ativo” para vender seus negócios de consumo e para os bancos comerciais russos, Jane Fraser, sua CEO, diga a Bloomberg Este mês.
O Citigroup reduziu sua exposição na Rússia para US$ 7,9 bilhões em março, abaixo dos US$ 9,8 bilhões do final do ano passado. De acordo com o depósito. “Armar os serviços financeiros é um negócio muito, muito grande”, A Sra. Fraser disse Na conferência deste mês. Ela disse que espera que os fluxos globais de capital se fragmentem à medida que os países desenvolvem novos sistemas financeiros para evitar a dependência excessiva de empresas ocidentais.
Bancos estrangeiros com operações nos EUA podem se ver presos entre demandas conflitantes. Em alguns casos, as sanções dos EUA os forçaram a cortar clientes antigos. Aqueles que resistiram aprenderam a seriedade com que as autoridades levavam para rastrear os infratores e impor pesadas multas a eles.
Em 2019, por exemplo, o Banco Britânico Standard Chartered pagou US$ 1,1 bilhão Resolver casos trazidos pelo Departamento de Justiça de Nova York, Supervisão Bancária e do Tesouro de Nova York e promotores sobre transações feitas a Cuba, Síria, Irã e Sudão em violação às sanções dos EUA. Dois anos antes, o Deutsche Bank pagou US$ 630 milhões após ser preso Ajudando investidores russos a roubar US$ 10 bilhões nos centros financeiros ocidentais. Os gigantes internacionais HSBC e BNP Paribas também pagaram bilhões de dólares nos últimos 10 anos para resolver casos de violações de sanções.
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