fevereiro 5, 2023

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Sam Bankman Fried se declara inocente de acusações de fraude em Nova York

O ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (C) chega para apresentar uma petição perante o juiz distrital dos EUA Louis Kaplan no Tribunal Federal de Manhattan, Nova York, em 3 de janeiro de 2023.

Ed Jones | AFP | Getty Images

Sam Bankman-Fried se declarou culpado no tribunal federal de Nova York na terça-feira por oito acusações relacionadas ao colapso de sua antiga plataforma de criptomoeda. FTX e o fundo de hedge Alameda Research.

Ele já foi um bilionário cripto Acusado Sob acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, acusações únicas de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para evitar regulamentos de financiamento de campanha.

Bankman Fried chegou do lado de fora da quadra em um SUV preto cheio de câmeras desde o momento em que seu carro chegou. O scrum ficou tão pesado que a mãe de Bankman-Fried não conseguiu sair do carro e caiu na calçada molhada enquanto as câmeras se esforçavam para dar uma olhada em seu filho.

Bankman-Fried foi carregado pela segurança no meio da multidão e entrou no tribunal em instantes, enquanto os paparazzi lutavam para sair do caminho.

Hoje cedo, os advogados de Bankman-Fried apresentaram uma moção para bloquear os nomes de duas pessoas que insinuaram a boa conduta de Bankman-Fried com uma fiança. Eles alegaram que ver o caso e o réu já representavam um perigo para os pais de Bankman Fried e que as fianças não deveriam ser submetidas ao mesmo exame. O juiz Lewis Kaplan concedeu a moção no tribunal.

banqueiro frito Ele voltou para os Estados Unidos das Bahamas em 21 de dezembro e, no dia seguinte, uma fiança de $ 250 milhões foi liberada, garantida pela casa de sua família na Califórnia.

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Os promotores federais também anunciaram o lançamento de uma nova força-tarefa para recuperar os bens das vítimas como parte de uma investigação em andamento sobre o Bankman-Fried e o colapso do FTX.

“O Distrito Sul de Nova York tem trabalhado dia e noite para responder ao colapso interno da FTX”, disse o procurador-geral dos EUA, Damian Williams, em comunicado na terça-feira.

A Procuradoria dos EUA argumentou com a SDNY que Bankman-Fried usou US$ 8 bilhões em ativos de clientes para Comprando imóveis caros E a Projetos de vaidadeincluindo naming rights para estádios e Milhões em doações políticas.

Os promotores federais construíram a acusação contra Bankman-Fried de forma extraordinariamente rápida, reunindo acusações criminais contra o homem de 30 anos em questão de semanas. As acusações federais vieram junto com reclamações de Comissão de negociação de futuros de commodities E a Comissão de Segurança e Câmbio.

Eles foram ajudados por dois dos aliados mais próximos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex-CEO de seu fundo de hedge Alameda Research, e Gary Wang, co-fundador da FTX com Bankman-Fried.

Ellison, 28, e Wang, 29, Ele se declarou culpado em 21 de dezembro. Os acordos com os promotores seguiram especulações generalizadas de que Ellison, o parceiro romântico de Bankman-Fried, estava cooperando com a investigação federal.

Outro ex-executivo da FTX, Ryan Salameh, aparentemente Reguladores de primeiro alerta por suposta irregularidade dentro da FTX. Salama, ex-co-CEO da FTX, referiu-se à “potencial má gestão de ativos de clientes” aos reguladores das Bahamas dois dias antes da bolsa de criptomoedas entrar com pedido de proteção contra falência, de acordo com um relatório da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas.

Bankman-Fried foi acusado pela aplicação da lei federal e reguladores financeiros do que a SEC chamou de uma das maiores e mais “descaradas” fraudes na memória recente. Foi a causa de sua queda estonteante relatórios Isso levantou questões sobre a natureza Balanço do fundo de hedge.

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Nas semanas desde que Delaware pediu concordata em 11 de novembro, a extensão das irregularidades das empresas foi exposta. CEO alternativo John J. Ray lá dentroFalha total no controle das empresas.

Bankman-Fried foi indiciado no tribunal federal de Nova York em 9 de dezembro e foi Preso Pela aplicação da lei nas Bahamas a pedido dos promotores dos EUA em 12 de dezembro. Após sua acusação, a equipe jurídica de Bankman-Fried localizada nas Bahamas virar sobre se seu cliente concordaria ou não com a extradição.

Esta é uma história em desenvolvimento. Volte para atualizações.

Ver: Sam Bankman-Fried chega ao tribunal