Repetidamente na terça-feira, Sam Bankman-Fried, o fundador da falida bolsa de criptomoedas FTX, negou conhecimento da apropriação indébita de bilhões de dólares em fundos de clientes até pouco antes do colapso de sua empresa no ano passado, quando um promotor federal o questionou por um segundo. Um dia de julgamento por fraude criminal.
O magnata das criptomoedas, de 31 anos, se atrapalhou em encontrar uma resposta quando o promotor, Daniel Sasson, perguntou repetidamente se ele havia dito a seus funcionários para não gastarem o dinheiro dos clientes da FTX em investimentos, imóveis caros e outras despesas. Bankman-Fried também não conseguiu nomear nenhum funcionário que pudesse ter autorizado os fundos dos clientes da FTX a serem usados para esses gastos.
“Não me lembro de ter dado nenhuma instrução”, disse Bankman a Fried três vezes sobre como gastar o dinheiro dos clientes da FTX antes de concluir seu depoimento. Os dois lados concluíram o caso antes da hora do almoço de terça-feira, e as declarações finais estão programadas para serem divulgadas na quarta-feira.
Bankman-Fried esteve presente pelo terceiro dia para testemunhar perante o júri em sua própria defesa em um julgamento que passou a simbolizar os altos e baixos da volátil indústria de criptomoedas. O empresário foi acusado de orquestrar um golpe de anos para roubar até US$ 10 bilhões de clientes da FTX e depois canalizar o dinheiro para compras extravagantes de imóveis e outros gastos, além de usar o dinheiro para sustentar a empresa de comércio de criptomoedas. Fundou a Alameda Research Corporation.
A FTX, que valia 32 mil milhões de dólares no seu pico, entrou em colapso espectacular no ano passado, deixando muitos clientes incapazes de recuperar os seus depósitos. Bankman-Fried se declarou inocente de sete acusações de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro. Se condenado, ele poderá pegar prisão perpétua.
As primeiras semanas de seu julgamento foram repletas de testemunhas de acusação que apontaram o dedo diretamente para Bankman-Fried e disseram que ele havia ordenado que cometessem crimes. Três dos seus assessores mais próximos, Carolyn Ellison, Nishad Singh e Gary Wang, declararam-se culpados e concordaram em cooperar com os promotores.
O acúmulo de testemunhos prejudiciais pode ter forçado o fundador da FTX a testemunhar, uma medida arriscada para um réu criminal. Tomar posição deu ao Sr. Bankman-Fried a oportunidade de dizer que nunca teve a intenção de fraudar ninguém e que suas decisões comerciais foram tomadas de boa fé. Mas também permitiu que os procuradores se concentrassem nas suas declarações públicas anteriores e as comparassem com o que ele fez em privado.
Quando Bankman-Fried tomou posição na sexta-feira, ele respondeu a perguntas de seu advogado, Mark Cohen. Bankman-Fried negou ter cometido fraude ou roubado clientes da FTX, mas também admitiu que cometeu erros, citando “omissões significativas” que prejudicaram os clientes da bolsa.
Na segunda-feira, durante o interrogatório, a Sra. Sassoon, a promotora, pressionou Bankman-Fried sobre inconsistências entre suas declarações públicas e como ele administrava seu império de criptomoedas. Ele frequentemente insistia que não conseguia se lembrar de muito do que dizia em público.
Na terça-feira, o questionamento continuou, concentrando-se nas ações e declarações feitas pelo Sr. Bankman-Fried que levaram ao colapso da FTX em novembro. Bankman-Fried, vestindo o mesmo terno cinza e gravata roxa dos dias anteriores no depoimento, testemunhou perante um tribunal lotado que incluía Damian Williams, o principal promotor federal de Nova York. Ausente do programa estava a mãe de Bankman-Fried, a professora de direito de Stanford, Barbara Freed, que compareceu todos os dias antes do julgamento.
Sassoon, a promotora federal, foi implacável, perguntando a Bankman-Fried sobre o fiasco da FTX, incluindo se algumas testemunhas cooperantes não estavam dizendo a verdade sobre a empresa comercial Alameda, que deve bilhões em dinheiro de clientes à bolsa. Bankman-Fried testemunhou anteriormente que não tomou conhecimento dos fundos desaparecidos até aproximadamente outubro de 2022, enquanto outras testemunhas testemunharam que ele sabia dos fundos desaparecidos muito antes.
A certa altura, Sassoon perguntou a Bankman-Fried se Adam Yedediah, o ex-desenvolvedor da FTX que testemunhou no julgamento, estava mentindo quando disse no tribunal que Bankman-Fried disse a ele no verão de 2022 que a Alameda devia US$ 8 bilhões para clientes FTX.
“Não me lembro de ele ter dito isso dessa maneira”, respondeu o Sr. Bankman-Fried.
Sasson então perguntou se Ellison, que dirigia a empresa Alameda e já foi amiga do Sr. Bankman-Fried, estava errada quando testemunhou que ela e o Sr. fundos.
Sassoon perguntou uma vez: “Por que vocês dizem aos seus funcionários: ‘Não gastem os depósitos dos clientes FTX?’”
“Eu não fiz isso”, disse Bankman-Fried. “Lamento profundamente não ter visto melhor isso.”
A Sra. Sassoon também perguntou ao Sr. Bankman-Fried se ele se lembrava de ter prestado serviços a funcionários do governo nas Bahamas, onde a FTX está sediada. Ele disse que não se lembrava de ter dado ao primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, e à sua esposa ingressos para a FTX Arena, em Miami. O júri viu então capturas de tela de mensagens dizendo exatamente isso. (A arena foi renomeada.)
A promotoria também exibiu e-mails nos quais Bankman-Fried se oferecia para abrir saques para clientes das Bahamas depois que a FTX interrompeu os saques de clientes enquanto as pessoas tentavam retirar seu dinheiro da bolsa no ano passado. A FTX estava sob investigação dos reguladores das Bahamas na época.
Durante um breve redirecionamento, o Sr. Bankman-Fried tentou explicar que não sabia quem na Alameda permitia que o dinheiro dos clientes da FTX fosse gasto. A FTX tinha cerca de duas dúzias de funcionários, disse ele, e “eu não estava particularmente interessado em tentar transferir a culpa para os outros”.
Após as alegações finais na quarta-feira, o júri pode começar a discutir o veredicto do caso na quinta-feira.
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