Sam Bankman Fried, fundador da bolsa de criptomoedas falida FTX, foi preso nas Bahamas na segunda-feira depois que promotores dos EUA apresentaram acusações criminais.

“A prisão de Security Belt seguiu-se à notificação oficial dos Estados Unidos de que apresentou acusações criminais contra Belt e provavelmente buscará sua extradição”, disse o governo das Bahamas em um comunicado.

A prisão foi o mais recente desenvolvimento impressionante em uma das quedas mais dramáticas na história recente da empresa. O Sr. Bankman-Fried estava programado para testemunhar no Congresso na terça-feira sobre FTX repartiçãoque era uma das potências na nascente indústria de criptomoedas até praticamente implodir durante a noite no mês passado, depois que uma corrida aos depósitos expôs um buraco de US$ 8 bilhões em suas contas.

Promotores do Distrito Sul de Nova York confirmaram que Bankman-Fried foi acusado e disseram que o indiciamento será aberto na terça-feira. Separadamente, a SEC disse em um comunicado que havia autorizado acusações “relacionadas às violações do Sr. Bankman Fried de nossas leis de valores mobiliários”.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que as acusações criminais contra o Bankman Fred incluíam fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários, conspiração para cometer fraude com valores mobiliários e lavagem de dinheiro.

A pessoa disse que o Sr. Bankman Freed, que era a única pessoa acusada na acusação, estava sendo detido pelas autoridades das Bahamas. Ele foi preso pouco depois das 18h em seu complexo de apartamentos na cidade turística de Albany, nas Bahamas, de acordo com um comunicado da Polícia das Bahamas. O momento da transferência do Sr. Bankman-Fred para os Estados Unidos não foi claro. Embora as Bahamas tenham um tratado de extradição com os Estados Unidos, o processo pode levar semanas, às vezes muito mais se um réu criminal se opuser a ele.

O Sr. Bankman-Fried cooperou durante a prisão, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, e será mantido durante a noite em uma cela de uma delegacia de polícia. Na terça-feira, ele deve comparecer ao Tribunal de Magistrados em Nassau, capital das Bahamas.

O porta-voz do Bankman, Fred, não quis comentar. Nicholas Biasi, porta-voz do Ministério Público dos EUA, também se recusou a comentar.

“No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman Fried a pedido do governo dos EUA, de acordo com uma acusação selada”, disse Damien Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, em comunicado. “Esperamos mover para revelar a acusação pela manhã e teremos mais a dizer nesse momento.”

Outrora um menino de ouro na indústria de criptomoedas e um grande doador do Partido Democrata, Sr. Banqueiro Frito Ele viu seu vasto império empresarial e político desmoronar em uma velocidade vertiginosa. A bolsa entrou com pedido de falência no mês passado e sua fortuna pessoal diminuiu para quase nada. Enquanto ele costumava ser saudado como o moderno John Pierpont Morgan, ele agora é mais frequentemente comparado a Bernie Madoff, que orquestrou o maior esquema Ponzi da história.

Os advogados envolvidos no caso expressaram sua surpresa com a surpresa da prisão. Era amplamente esperado que o Sr. Bankman-Fried enfrentasse uma acusação criminal. Mas casos complexos de fraude de colarinho branco podem levar meses para serem construídos. Até sua prisão, Bankman-Fried estava programado para testemunhar remotamente sobre o colapso da FTX em uma audiência perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na terça-feira. Na noite de segunda-feira, não estava imediatamente claro se a audiência continuaria ou se havia alguma maneira de o Sr. Bankman-Fried participar.

Várias pessoas familiarizadas com a investigação disseram que a velocidade com que as autoridades agiram para abrir acusações criminais e civis era uma indicação de que promotores e reguladores haviam informado testemunhas que cooperavam.

O Sr. Bankman Fried enfrenta o escrutínio de Dezenas de organizadores em todo o mundo, incluindo o Departamento de Justiça, a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission. Os promotores de Manhattan estavam examinando se a FTX infringiu a lei ao canalizar bilhões em dinheiro de clientes para a Alameda Research, um fundo de hedge de criptomoeda que Fred Bankman fundou e também possui.

Eles também se concentraram em saber se o Sr. Bankman Fred e seu fundo de hedge se envolveram em manipulação de mercado que pode ter ajudado a causar o fracasso de duas criptomoedas de alto perfil na primavera passada.

Desde o colapso da FTX, a Securities and Exchange Commission e os promotores federais agiram rapidamente com pedidos de documentos de várias partes, incluindo algumas grandes empresas financeiras que investiram até US$ 2 bilhões na troca de criptomoedas no início do ano passado, duas pessoas familiarizadas com o matéria disse.

Não está claro se as autoridades federais pretendem acusar mais alguém em conexão com o crash da FTX. Não é incomum que uma queixa civil da SEC revele mais informações sobre os eventos que levaram ao arquivamento das acusações do que a acusação.

O colapso da FTX começou no início do mês passado, quando uma corrida aos depósitos expôs um rombo de US$ 8 bilhões nas finanças da empresa. O Sr. Bankman Fried buscou uma tábua de salvação de uma empresa rival, a gigante da exchange de criptomoedas Binance, mas o negócio fracassou depois que a Binance examinou os livros da FTX.

O Sr. Bankman Fried está rapidamente se tornando um vilão na indústria de criptomoedas. Centenas de milhares de clientes têm dinheiro preso no FTX, com poucas perspectivas de recuperá-lo tão cedo.

Surpreendentemente para um executivo que enfrenta investigações criminais, Bankman-Fried deu inúmeras entrevistas à mídia após o colapso da FTX. Em um recente DealBook Summit, um evento do New York Times, ele culpou “massivas falhas de gerenciamento” e contabilidade imprecisa pelo colapso interno de sua empresa, insistindo que “nunca tentou cometer fraude” ou intencionalmente mergulhar nos fundos dos clientes da FTX para financiar outros investimentos.

Quando a FTX declarou falência, Bankman-Fred deixou o cargo de CEO. Ele foi substituído por John Ray, um veterano especialista em reviravoltas corporativas que supervisionou a dissolução da empresa de comércio de energia Enron após um escândalo contábil em 2001.

Em um pedido de falência no mês passado, Ray disse que a administração da FTX refletia “uma falha completa de controle corporativo”.

O Sr. Wray também estava programado para testemunhar perante a Câmara dos Representantes na terça-feira. dentro Declaração preparadaEle disse que FTX era uma bagunça.

O colapso veio da “concentração total de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes e inexperientes”, escreveu ele.