Reino Unido congela US$ 13 bilhões em ativos vinculados a parceiros de Abramovich

Na quinta-feira, o Reino Unido anunciou que havia congelado ativos de dois oligarcas russos no valor de 10 bilhões de libras, ou 13 bilhões de dólares.

O movimento contra Eugene Tenenbaum e David Davidovich, que são associados próximos do conhecido bilionário russo Roman Abramovich, Representa a maior medida de congelamento de ativos na história britânica, de acordo com um porta-voz do governo.

O congelamento de ativos de quinta-feira ocorre um dia depois que as autoridades do paraíso fiscal offshore de Jersey Mais de US$ 7 bilhões em ativos foram congelados que é suspeito de estar relacionado com Abramovich.

Isso eleva o valor total dos ativos congelados para até US$ 20 bilhões. Além do congelamento, apenas Davidovich, e não Tenenbaum, foi proibido de viajar para a Grã-Bretanha.

Jersey é uma Ilha do Canal autônoma e governada pela Rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha.

Autoridades britânicas disseram que o veredicto de Jersey v. Abramovich e a ação do Reino Unido contra Tannenbaum e Davidovich foram coordenados.

Essas medidas visam cortar potenciais recursos monetários que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia solicitar para financiar sua fracassada invasão da Ucrânia.

“Estamos apertando os parafusos da máquina de guerra de Putin e visando o círculo de pessoas mais próximas ao Kremlin”, disse a secretária de Relações Exteriores britânica Liz Truss (abaixo) em um comunicado anunciando o congelamento de ativos na quinta-feira. “Continuaremos a impor sanções até que Putin falhe na Ucrânia. Nada e ninguém está fora da mesa”, acrescentou.

A Inglaterra, particularmente Londres, há muito é o centro da classe bilionária russa no período pós-soviético, e muitas das propriedades notáveis ​​nas áreas mais elegantes da cidade servem como segundas casas para os oligarcas russos.

Mas a guerra brutal da Rússia na Ucrânia e a resposta internacional a ela ameaçam a segurança financeira que as libras esterlinas e a riqueza imobiliária representavam para os oligarcas mais ricos e conectados da Rússia.

As sanções britânicas impostas a Abramovich em março o forçaram a vender o famoso clube de futebol londrino Chelsea. Diz-se que um acordo multibilionário para vender o clube está quase concluído, com Quatro licitantes ainda estão concorrendo Ser dono de um dos times de futebol mais bem sucedidos da Europa.

Ao contrário de ativos de alto perfil como o Chelsea, as holdings controladas por Davidovich e Tenenbaum (abaixo, à esquerda) representam o outro lado do império de Abramovich, que permanece em grande parte oculto.

As sanções internacionais impostas em resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia lançaram uma nova luz sobre o labirinto de empresas de fachada em todo o mundo que os oligarcas russos usam para esconder as origens e os destinos de suas fortunas.

Na semana passada, paraísos fiscais relativamente pequenos, como Jersey e as Ilhas Cayman, anunciaram o congelamento de dezenas de bilhões de dólares em ativos detidos em seus bancos por oligarcas russos que estavam sob sanções.

Jersey tem servido há muito tempo como um paraíso fiscal offshore secreto para corporações. Algumas das pessoas mais ricas do mundo escondem seus bens na ilha, usando labirintos bizantinos para destruir empresas.

Tanto Tenenbaum quanto Davidovich estão envolvidos em uma única empresa registrada em Jersey chamada Evrington Investments Limited, ligada a Abramovich, segundo autoridades britânicas.

Os registros da empresa mostram que em 24 de fevereiro, no mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, Abramovich transferiu o controle da Evrington Investments para a Tenenbaum.

Menos de um mês depois, Tenenbaum transferiu o controle da empresa para Davidovich.

Mas não foi apenas Tenenbaum que apreendeu os bens de Abramovich no próprio dia da invasão.

Em 24 de fevereiro, Abramovich transferiu o controle de uma empresa separada, a Norma Investments, para Davidovich, de acordo com os registros da empresa. No passado, Abramovich usou a Norma Investments para financiar startups de energia Em todo o mundo, informou o Wall Street Journal.

E não foram apenas as empresas.

O Aquamarine, um dos maiores iates de Abramovich, também foi transferido para Davidovich em 24 de fevereiro, De acordo com uma investigação do Guardian,. Tecnicamente, o superiate de 150 pés de altura é de propriedade de uma empresa chamada MHC Jersey Ltd. Está registrado em Jersey.

Davidovich confirmou ao Guardian que ele era o proprietário do MHC e do próprio iate.