junho 24, 2024

Minuto Mais

Informações sobre Brazil. Selecione os assuntos que você deseja saber mais sobre no Journaloleme

Os sócios da família Adani usaram dinheiro ‘obscuro’ para investir em suas ações – Media Group

Os sócios da família Adani usaram dinheiro ‘obscuro’ para investir em suas ações – Media Group

NOVA DELHI, 31 de agosto (Reuters) – Milhões de dólares foram investidos em algumas ações negociadas publicamente do Grupo Adani da Índia por meio de fundos “opacos” de Maurício que “obscureceram” o envolvimento de supostos parceiros de negócios da família Adani e do Crime Organizado e Projeto de Denúncia de Corrupção. (OCCRP) disse em um artigo na quinta-feira.

Citando uma análise de registros de vários paraísos fiscais e e-mails internos do Grupo Adani, a Rede Global de Jornalistas Investigativos, sem fins lucrativos, disse que dois investidores individuais – Nasser Ali Shaaban Ahli, de Dubai, e Zhang Zhongling, de Taiwan – tinham “relacionamentos comerciais de longa data” que usavam o Família Adani como Essas estruturas externas para comprar e vender ações da Adani.

A Reuters não verificou de forma independente as afirmações do OCCRP.

Al-Ahly e Zhang não responderam aos pedidos de comentários da Reuters. O Grupo Adani, controlado pelo bilionário Gautam Adani, que era o terceiro homem mais rico do mundo antes do escândalo eclodir em janeiro, disse que rejeitava categoricamente o que descreveu como alegações recicladas “na sua totalidade”.

O relatório do OCCRP, que surge depois de a empresa de vendas a descoberto Hindenburg Research, sediada nos EUA, ter acusado o Grupo Adani em janeiro de transações comerciais impróprias, fez com que as ações das empresas do Grupo Adani caíssem na quinta-feira e reavivou as preocupações com a governação corporativa.

As ações da Adani Enterprises (ADEL.NS), líder do grupo, caíram 3,5%, enquanto as ações da Adani Ports (APSE.NS), Adani Power (ADAN.NS), Adani Green (ADNA.NS) e Adani Total Gas recusou (ADNA.NS). ADAG.NS) e Adani Willmar (ADAW.NS) com entre 2% e 4,5% cada.

“Se for verdade, isso poderia significar uma violação das regras do SEBI que regulam o mercado financeiro indiano para ações listadas publicamente, o que poderia impactar o resultado ou levar o SEBI a se aprofundar em sua investigação em andamento sobre o grupo”, disse Lakshmanan R, analista sênior de pesquisa da CreditiSights.

READ  Nokia pretende cortar até 14 mil empregos à medida que a demanda diminui nos Estados Unidos e o crescimento é incerto

O SEBI, Conselho de Valores Mobiliários da Índia, não respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.

Dias após o relatório de janeiro, as ações do Grupo Adani perderam US$ 150 bilhões em valor de mercado e permanecem em queda de cerca de US$ 100 bilhões, após se recuperarem nos últimos meses, após pagar algumas dívidas e restaurar a confiança dos investidores.

Laços familiares

Entre eles, no pico de investimento em junho de 2016, Ahli e Chang detinham, cada um, capital livre em quatro unidades do Grupo Adani – Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports e Adani Transmissions – variando de 8% a cerca de 14% das ações. nas ações, disse o relatório.Empresas através de dois fundos sediados nas Maurícias.

A certa altura, os seus investimentos em fundos Adani valiam 430 milhões de dólares, segundo o relatório.

De acordo com as leis indianas, cada empresa precisa deter 25% das suas ações em mãos de acionistas públicos para evitar a manipulação de preços.

Embora o OCCRP tenha afirmado que não havia provas de que o dinheiro de Chang e Ahli para os seus investimentos provinha da família de Adani, os seus relatórios e documentos – incluindo acordo, registos da empresa e e-mail – mostraram que havia “evidências” de que a sua negociação em ações da Adani foi “orquestrada”. ” Com a família.”

Ela disse que Ahli e Chang estavam associados às empresas do grupo, bem como a Vinod Adani, que é irmão de Gautam Adani. Vinod Adani não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

“A questão de saber se este acordo viola a lei depende se Ahli e Chang devem ser considerados agindo em nome dos promotores de Adani, um termo usado na Índia para se referir à maioria dos proprietários de empresas.” Ele disse.

READ  PIB da Coreia do Sul, PMI de Manufatura Caixin, Confiança do Consumidor Japonês

Se fosse esse o caso, disse o OCCRP, a participação dos promotores na propriedade de Adani excederia o limite de 75% permitido para propriedade interior.

“Verificado”, diz Hindenburg.

Hindenburg disse na Plataforma X na quinta-feira que o relatório do OCCRP “corrigiu” as questões apontadas em relação aos fundos offshore que detêm pelo menos 13% de participações de capital público em várias ações da Adani através dos “Parceiros” de Vinod Adani.

O Grupo Adani classificou as alegações de Hindenburg em janeiro de enganosas e sem provas e disse que sempre cumpriu as leis.

Numa declaração ao OCCRP, o Grupo Adani disse que os fundos das Maurícias investigados pelos jornalistas já tinham sido mencionados no relatório Hindenburg e que “as alegações não são apenas infundadas e infundadas, mas foram parafraseadas das alegações de Hindenburg”.

O Supremo Tribunal da Índia nomeou um painel para supervisionar a investigação do SEBI com base no Relatório Hindenburg. O comité disse em Maio que o regulador tinha até agora “deixado um vácuo” nas investigações de suspeitas de abuso.

Na semana passada, o SEBI disse que o seu relatório estava quase concluído e que a sua investigação sobre alguns dos negócios offshore estava a demorar porque algumas das entidades estão localizadas em jurisdições de paraísos fiscais. Acrescentou que o regulador “deveria tomar as medidas adequadas com base nas conclusões das investigações”.

A SEBI também disse que examinou uma das transações do Grupo Adani por violar as regras mínimas para uma oferta pública de ações, uma questão que o relatório do OCCRP também apontou.

Em entrevista a um repórter do Guardian, o OCCRP disse que Zhang disse não saber nada sobre quaisquer compras secretas de ações da Adani. Questionado sobre por que os jornalistas não estavam interessados ​​em seus outros investimentos, ele disse: “Somos uma empresa simples”.

READ  O último motivo de Elon Musk para desistir do acordo com o Twitter

(Reportagem de Aditya Kalra, Krishn Kaushik, Scott Murdoch, Sethuraman NR e Jayshree P Upadhyay) Edição de Lisa Shoemaker, Muralikumar Anantharaman, Daniya Skariachan e Raju Gopalakrishnan

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.

Obtenha direitos de licenciamentoabre uma nova aba

Krishn faz reportagens sobre assuntos políticos e estratégicos do subcontinente indiano. Anteriormente, trabalhou para o Organized Crime and Corruption Reporting Project, um consórcio investigativo internacional; Expresso Indiano. e a revista Caravan, escrevendo sobre defesa, política, direito, blocos, mídia, eleições e projetos investigativos. Formado pela Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, Krishen ganhou vários prêmios por seu trabalho. Contato: +918527322283

Aditya Kalra é editor de notícias corporativas da Reuters na Índia, onde supervisiona a cobertura de negócios e reportagens sobre algumas das maiores empresas do mundo. Ele ingressou na Reuters em 2008 e nos últimos anos escreveu histórias sobre desafios e estratégias para uma ampla gama de empresas – desde Amazon, Google e Walmart até Xiaomi, Starbucks e Reliance. Ele também trabalha extensivamente em histórias de negócios investigativas profundamente relatadas.

Scott Murdoch é jornalista há mais de duas décadas, trabalhando para a Thomson Reuters e News Corp na Austrália. Ele se especializou em jornalismo financeiro durante a maior parte de sua carreira, cobrindo mercados de capital e dívida na Ásia e fusões e aquisições na Austrália. Ele mora em Sydney.