NOVA DELHI, 31 de agosto (Reuters) – Milhões de dólares foram investidos em algumas ações negociadas publicamente do Grupo Adani da Índia por meio de fundos “opacos” de Maurício que “obscureceram” o envolvimento de supostos parceiros de negócios da família Adani e do Crime Organizado e Projeto de Denúncia de Corrupção. (OCCRP) disse em um artigo na quinta-feira.

Citando uma análise de registros de vários paraísos fiscais e e-mails internos do Grupo Adani, a Rede Global de Jornalistas Investigativos, sem fins lucrativos, disse que dois investidores individuais – Nasser Ali Shaaban Ahli, de Dubai, e Zhang Zhongling, de Taiwan – tinham “relacionamentos comerciais de longa data” que usavam o Família Adani como Essas estruturas externas para comprar e vender ações da Adani.

A Reuters não verificou de forma independente as afirmações do OCCRP.

Al-Ahly e Zhang não responderam aos pedidos de comentários da Reuters. O Grupo Adani, controlado pelo bilionário Gautam Adani, que era o terceiro homem mais rico do mundo antes do escândalo eclodir em janeiro, disse que rejeitava categoricamente o que descreveu como alegações recicladas “na sua totalidade”.

O relatório do OCCRP, que surge depois de a empresa de vendas a descoberto Hindenburg Research, sediada nos EUA, ter acusado o Grupo Adani em janeiro de transações comerciais impróprias, fez com que as ações das empresas do Grupo Adani caíssem na quinta-feira e reavivou as preocupações com a governação corporativa.

As ações da Adani Enterprises (ADEL.NS), líder do grupo, caíram 3,5%, enquanto as ações da Adani Ports (APSE.NS), Adani Power (ADAN.NS), Adani Green (ADNA.NS) e Adani Total Gas recusou (ADNA.NS). ADAG.NS) e Adani Willmar (ADAW.NS) com entre 2% e 4,5% cada.

“Se for verdade, isso poderia significar uma violação das regras do SEBI que regulam o mercado financeiro indiano para ações listadas publicamente, o que poderia impactar o resultado ou levar o SEBI a se aprofundar em sua investigação em andamento sobre o grupo”, disse Lakshmanan R, analista sênior de pesquisa da CreditiSights.

O SEBI, Conselho de Valores Mobiliários da Índia, não respondeu aos pedidos de comentários da Reuters.

Dias após o relatório de janeiro, as ações do Grupo Adani perderam US$ 150 bilhões em valor de mercado e permanecem em queda de cerca de US$ 100 bilhões, após se recuperarem nos últimos meses, após pagar algumas dívidas e restaurar a confiança dos investidores.

Laços familiares

Entre eles, no pico de investimento em junho de 2016, Ahli e Chang detinham, cada um, capital livre em quatro unidades do Grupo Adani – Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports e Adani Transmissions – variando de 8% a cerca de 14% das ações. nas ações, disse o relatório.Empresas através de dois fundos sediados nas Maurícias.

A certa altura, os seus investimentos em fundos Adani valiam 430 milhões de dólares, segundo o relatório.

De acordo com as leis indianas, cada empresa precisa deter 25% das suas ações em mãos de acionistas públicos para evitar a manipulação de preços.

Embora o OCCRP tenha afirmado que não havia provas de que o dinheiro de Chang e Ahli para os seus investimentos provinha da família de Adani, os seus relatórios e documentos – incluindo acordo, registos da empresa e e-mail – mostraram que havia “evidências” de que a sua negociação em ações da Adani foi “orquestrada”. ” Com a família.”

Ela disse que Ahli e Chang estavam associados às empresas do grupo, bem como a Vinod Adani, que é irmão de Gautam Adani. Vinod Adani não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

“A questão de saber se este acordo viola a lei depende se Ahli e Chang devem ser considerados agindo em nome dos promotores de Adani, um termo usado na Índia para se referir à maioria dos proprietários de empresas.” Ele disse.

Se fosse esse o caso, disse o OCCRP, a participação dos promotores na propriedade de Adani excederia o limite de 75% permitido para propriedade interior.

“Verificado”, diz Hindenburg.

Hindenburg disse na Plataforma X na quinta-feira que o relatório do OCCRP “corrigiu” as questões apontadas em relação aos fundos offshore que detêm pelo menos 13% de participações de capital público em várias ações da Adani através dos “Parceiros” de Vinod Adani.

O Grupo Adani classificou as alegações de Hindenburg em janeiro de enganosas e sem provas e disse que sempre cumpriu as leis.

Numa declaração ao OCCRP, o Grupo Adani disse que os fundos das Maurícias investigados pelos jornalistas já tinham sido mencionados no relatório Hindenburg e que “as alegações não são apenas infundadas e infundadas, mas foram parafraseadas das alegações de Hindenburg”.

O Supremo Tribunal da Índia nomeou um painel para supervisionar a investigação do SEBI com base no Relatório Hindenburg. O comité disse em Maio que o regulador tinha até agora “deixado um vácuo” nas investigações de suspeitas de abuso.

Na semana passada, o SEBI disse que o seu relatório estava quase concluído e que a sua investigação sobre alguns dos negócios offshore estava a demorar porque algumas das entidades estão localizadas em jurisdições de paraísos fiscais. Acrescentou que o regulador “deveria tomar as medidas adequadas com base nas conclusões das investigações”.

A SEBI também disse que examinou uma das transações do Grupo Adani por violar as regras mínimas para uma oferta pública de ações, uma questão que o relatório do OCCRP também apontou.

Em entrevista a um repórter do Guardian, o OCCRP disse que Zhang disse não saber nada sobre quaisquer compras secretas de ações da Adani. Questionado sobre por que os jornalistas não estavam interessados ​​em seus outros investimentos, ele disse: “Somos uma empresa simples”.

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