O testemunho de Sam Bankman-Fried em caso de fraude de criptomoeda foi suspenso

Abaixo estão os destaques do depoimento de várias testemunhas de acusação – incluindo Freed, funcionário do Sr. Bankman, e sua namorada Carolyn Ellison – que foram fundamentais para o caso:

Adam Jedediah

A primeira testemunha da acusação foi Adam Yedediah, um ex-desenvolvedor da FTX que era amigo próximo do Sr. Bankman-Fried e morava com ele e outros associados nas Bahamas.

Jedediah, que não foi acusado de nenhum crime e testemunhou sob imunidade, disse que Bankman-Fried sabia que a FTX e a Alameda Research, uma empresa irmã de comércio de criptomoedas, estavam em uma situação difícil.

Yedidia descreveu uma conversa que teve com Bankman-Fried em sua quadra de tênis no verão antes da quebra da FTX, quando o mercado de criptomoedas entrou em colapso e os credores da Alameda exigiam seu dinheiro de volta. Yedidia disse que Bankman-Fried lhe disse que a FTX “era à prova de balas no ano passado, mas não o somos este ano” e que levaria de seis meses a três anos para tornar a empresa “à prova de balas novamente”.

Caroline Ellison

Ellison, que dirigia a empresa Alameda e era ex-namorada de Bankman-Fried, foi a principal testemunha do governo. Ela detalhou o relacionamento próximo entre a Alameda e a FTX, incluindo vários casos, disse ela, em que o Sr. Bankman-Fried dirigiu ou deu luz verde ao uso de depósitos de clientes da FTX.

Ellison, que se declarou culpada de acusações de fraude e está cooperando com os promotores, disse que Bankman-Fried estava ansioso para recomprar ações da FTX da Binance, uma bolsa rival de criptomoedas. Ela disse que estava apreensiva com a mudança, porque sabia que isso significaria pedir emprestado US$ 1 bilhão do dinheiro dos clientes da FTX para o negócio.

“Tudo bem, acho que isso é realmente importante e precisamos fazer isso”, disse Bankman-Fried a Ellison, de acordo com seu depoimento.

Ellison também forneceu informações sobre a mentalidade de Bankman-Fried, detalhando seu relacionamento e sua visão um tanto heterodoxa de que as regras sobre não mentir e não roubar eram menos importantes do que ações que ele considerava servirem a um bem maior.

Gary Wang

Wang, cofundador da FTX que se declarou culpado no caso e concordou em cooperar com os promotores, disse ao júri que Bankman-Fried ordenou que ele incluísse recursos na bolsa que dessem à Alameda uma vantagem na plataforma. “Em última análise, esta foi a decisão de Sam”, testemunhou ele.

O programador de fala mansa passou grande parte de seu tempo na plataforma explicando as complexidades do código de computador da FTX, apoiando a visão dos demandantes de que a Alameda recebeu intencionalmente privilégios especiais na plataforma para que pudesse usar os depósitos dos clientes da FTX como se fosse um cofrinho .

Wang conheceu Bankman-Fried no acampamento de matemática do ensino médio e eles eram colegas de classe no MIT antes de fundarem a FTX juntos em 2019.

Nishad Singh

Singh, um ex-executivo da FTX que também se declarou culpado, detalhou os gastos luxuosos de Bankman-Fried – incluindo grandes compras de imóveis e doações políticas – que foram financiados por depósitos de clientes da FTX.

Singh disse que deu a outros associados acesso às suas contas bancárias para fazer doações políticas em seu nome, incluindo o irmão mais novo de Bankman-Fried, Gabe, que dirigia o grupo sem fins lucrativos Pandemic Guard. A certa altura, quando não houve transferência de crédito, Gabe Bankman-Fried enviou um assessor às Bahamas “com um monte de cheques da minha conta bancária”, testemunhou Singh.

Os promotores também mostraram uma troca de e-mails entre Singh e a mãe de Bankman-Fried, Barbara Freed, que estava recebendo US$ 1 milhão da FTX para sua organização sem fins lucrativos Mind the Gap. Freed, professora de direito de Stanford, sugeriu que Singh fizesse a doação em seu nome “porque não queremos criar a impressão de que o financiamento do MTG é um assunto de família, em oposição a um esforço coletivo de muitas pessoas (incluindo algum homem misterioso Nishad Singh 🙂 “)

Talvez o sol

Sun, um ex-advogado importante da FTX, testemunhou que Bankman-Fried o pressionou a encontrar uma justificativa legal para o repetido uso indevido de bilhões em fundos de clientes pela bolsa – mesmo depois de Sun ter dito a seu chefe que não havia nenhuma.

A pedido de Bankman-Fried, disse Sun, ele examinou algumas opções teóricas para justificar empréstimos e gastos com o dinheiro dos clientes da FTX. Mas Sun, que testemunhou depois de chegar a um acordo de que os promotores não apresentariam acusações contra ele, disse que disse novamente a Bankman-Fried que nenhuma dessas opções era apoiada pelos “fatos”. O Sr. Bankman-Fried respondeu dizendo “algo como ‘Entendo'”, testemunhou o Sr. Sun.

Os promotores então exibiram um clipe de uma entrevista que Bankman-Fried deu no programa “Good Morning America” da ABC dias antes da FTX pedir falência em novembro. Nessa entrevista, Bankman-Fried ofereceu uma das opções teóricas que Sun lhe deu como explicação para o que aconteceu com os fundos dos clientes da FTX.