maio 28, 2024

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O que sabia o presidente vietnamita que foi condenado à morte num caso de fraude de 12,5 mil milhões de dólares?

O que sabia o presidente vietnamita que foi condenado à morte num caso de fraude de 12,5 mil milhões de dólares?

HANOI, Vietnã (AP) – Um magnata imobiliário vietnamita Condenado à morte Um desenvolvimento chocante na intensificação do movimento anticorrupção do país do Sudeste Asiático na quinta-feira, no maior caso de fraude financeira do país.

Truong My Lan, um empresário de destaque que chefiou um amplo conglomerado que desenvolve apartamentos de luxo, hotéis, escritórios e shopping centers, foi preso em 2022. O homem de 67 anos foi formalmente acusado. Uma fraude de US$ 12,5 bilhões –- Quase 3% do PIB do país até 2022.

A pena de morte não é incomum no Vietname, mas é rara em casos de crimes financeiros e para alguém bem conhecido.

Os principais detalhes do caso podem ser vistos aqui:

Quem Truong My Lan?

Lan nasceu em 1956 e começou a vender cosméticos com a mãe, uma empresária chinesa, num antigo mercado na cidade de Ho Chi Minh, segundo a mídia estatal Tien Phong.

Ele e a sua família fundaram a Van Dinh Pot em 1992, quando o Vietname abandonava a sua economia estatal em favor de uma economia de mercado aberta aos estrangeiros. Ao longo dos anos, a VTP tornou-se uma das empresas imobiliárias mais ricas do Vietname.

Hoje, a empresa está ligada a algumas das propriedades mais prestigiadas do centro de Ho Chi Minh, incluindo o brilhante Times Square Saigon, de 39 andares, o Windsor Plaza Hotel, de cinco estrelas, o edifício de escritórios Capital Place, de 37 andares, e o Sherwood Residence Hotel, de cinco estrelas. . Lan viveu até sua prisão.

Lan conheceu seu marido, o investidor de Hong Kong Eric Chu Nap-kee, em 1992. Eles têm duas filhas.

Do que ela foi acusada?

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Lan esteve envolvido em uma fusão em 2011 do Saigon Joint Commercial Bank, ou SCP, com dois outros credores em um esquema coordenado pelo banco central do Vietnã.

De acordo com documentos governamentais, ele é acusado de usar o banco como sua fonte de dinheiro, controlando-o ilegalmente de 2012 a 2022 e usando milhares de “empresas fantasmas” no Vietnã e no exterior para conceder empréstimos a si mesmo e a seus associados.

A mídia estatal VN Express informou na quinta-feira que os empréstimos resultaram em perdas de US$ 27 bilhões.

Ele foi acusado de subornar funcionários do governo – incluindo um ex-funcionário federal que foi condenado à prisão perpétua por aceitar US$ 5,2 milhões em subornos – e de violar regulamentações bancárias, segundo documentos do governo.

O tribunal condenou-a à morte, dizendo que as suas acções “não só violam os direitos de gestão de propriedade dos indivíduos, mas também colocam o SCB sob controlo especial e minam a confiança das pessoas na liderança do Partido (Comunista) e do Estado”.

Porque isto esta acontecendo agora?

A prisão de Lan em outubro de 2022 é um dos casos em andamento de maior repercussão Movimento anticorrupção no Vietnã Aumentou desde 2022.

Semanas após seu julgamento iniciado No início de março, Ex-presidente Vo Van Tuong renunciou Depois de ser apanhado na campanha da “fornalha ardente” que foi o símbolo do político mais poderoso do país, o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

Embora a prisão de Lan e a escala do escândalo tenham chocado o país, o caso também levantou questões sobre se outros bancos ou empresas teriam cometido erros semelhantes. Rebaixa as perspectivas económicas do Vietname E assustando investidores estrangeiros.

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Isto ocorre num momento em que o Vietname tenta defender a sua posição como um lar melhor para as empresas que tentam afastar-se da vizinha China.