Um empresário de tecnologia russo-americano e sua esposa, uma aspirante a rapper, chegaram a um acordo judicial sobre um esquema para lavar bilhões de dólares em criptomoedas roubadas de uma das maiores bolsas de valores virtuais do mundo, de acordo com registros do tribunal.
O casal, Elijah Lichtenstein e Heather Morgan, está agendado para uma audiência e discussão perante a juíza Colleen Kollar-Kottle do Tribunal Distrital Federal em Washington, DC, em 3 de agosto, de acordo com uma entrada adicionada à agenda do tribunal no caso na sexta-feira.
A entrada na agenda não incluía detalhes do acordo de confissão, apenas que uma cópia dele deveria ser fornecida ao juiz Kollar-Kottle junto com outros documentos até 27 de julho.
Os advogados de Lichtenstein e Morgan não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, nem o Departamento de Justiça.
Lichtenstein, 35, e Morgan, 33, foram acusados em fevereiro de 2022 de conspirar para lavar 119.754 bitcoins no valor de US$ 71 milhões quando hackers os roubaram da plataforma Bitfinex, com sede em Hong Kong, em um assalto em 2016 que abalou o mundo das criptomoedas. O casal não foi acusado de participação no roubo.
O hack da exchange foi um dos vários que levaram ao roubo de grandes quantidades de criptomoedas. Os roubos, alguns dos quais afetaram significativamente os valores das criptomoedas, sublinharam as deficiências de segurança no bitcoin e em outras moedas digitais.
Como essas moedas se movem por meio de redes de computadores descentralizadas que não são controladas por nenhum governo ou empresa, a maioria das negociações ocorre em bolsas amplamente não regulamentadas que fornecem aos consumidores poucas informações sobre suas operações. A falta de regulamentação criou uma série de problemas no mundo das moedas virtuais.
O valor do Bitcoin disparou nos anos entre o roubo da Bitfinex e a prisão do Sr. Lichtenstein e da Sra. Morgan. Ao anunciar as acusações contra o casal, as autoridades disseram que confiscaram US$ 3,6 bilhões em dinheiro deles, no que foi o maior confisco financeiro do Departamento de Justiça de todos os tempos. (As autoridades disseram que o valor total do bitcoin roubado saltou para US$ 4,5 bilhões até então.)
de acordo com Documentos judiciaisUm hacker que invadiu os sistemas Bitfinex 2000 iniciou uma transação para enviar a moeda roubada para uma carteira digital sob o controle de Lichtenstein. Os promotores disseram que, durante um período de cinco anos, cerca de 25.000 tokens digitais foram movidos de sua carteira em uma complexa cadeia de transações destinada a disfarçar sua proveniência.
Os promotores disseram que os esforços de lavagem de dinheiro do casal incluíam a abertura de contas com nomes falsos. mover dinheiro roubado em pequenas quantias em milhares de transações para evitar a detecção; usam computadores para automatizar suas transações; distribuir fundos por meio de trocas de moeda virtual; e usam contas comerciais dos EUA para ocultar suas atividades ilegais.
Os promotores disseram que Lichtenstein e Morgan usaram alguns dos bitcoins roubados para comprar ouro, tokens não perecíveis e cartões de débito pré-pagos. Um cartão de $ 500 comprado no Walmart foi usado para pagar as taxas do Uber e Hotels.com e para comprar um PlayStation, de acordo com documentos judiciais.
Os registros mostraram que, quando o casal foi preso, eles moravam em um apartamento de dois quartos no último andar de um prédio de luxo de 42 andares na Wallwater Street, em Lower Manhattan.
Lichtenstein, apelidado de “holandês”, tem dupla cidadania americana e russa e se descreve como um empresário de tecnologia, de acordo com documentos judiciais.
Morgan se descreveu nas redes sociais como uma “empresária em série” e uma “rapper irreverente de comédia” que se autodenomina “Razelkhan” e “o crocodilo de Wall Street”.
Ela também escreveu artigos para revistas, incluindo um para a Forbes sobre como “proteger seus negócios”, já que “criminosos cibernéticos e golpistas estão lucrando com as interrupções causadas pela pandemia”.
Suzanne C. Beachey contribuiu com a pesquisa.
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