No caso Sam Bankman-Fried, os Estados Unidos estão fazendo novas acusações

Os promotores federais que investigam o colapso da exchange de criptomoedas FTX disseram na quarta-feira que irão, pelo menos por enquanto, retirar várias acusações contra o fundador da empresa, Sam Bankman-Fred.

Em um processo judicial, os promotores disseram que prosseguiriam com o julgamento em outubro sem prosseguir com cinco das 13 acusações contra Bankman Fried – um conjunto de acusações que o governo acrescentou à acusação do magnata da criptomoeda nos meses após sua extradição. Das Bahamas em dezembro. Entre essas acusações estava uma acusação de fraude bancária, bem como uma alegação de que o Sr. Fred Bankman subornou um governo estrangeiro.

O Sr. Bankman-Fried argumentou que os promotores não deveriam ser autorizados a acusá-lo de crimes adicionais após sua extradição. Mas a retirada veio com uma grande ressalva: os promotores pediram ao juiz que supervisiona o caso, Louis A. Kaplan, do Tribunal Distrital Federal de Manhattan, para agendar um segundo julgamento para o início de 2024 nessas cinco acusações.

Os promotores disseram que o atraso foi uma necessidade processual. Esta semana, o Sr. Bankman-Fried ganhou uma decisão nas Bahamas, onde a FTX está sediada, dando a ele a capacidade de argumentar no tribunal de lá que o governo das Bahamas não deveria concordar com as cobranças adicionais. Essa disputa legal pode levar meses para ser resolvida.

É incerto quando as Bahamas decidirão se concordam com as novas acusações, disseram os promotores no processo judicial na quarta-feira. A ação deles, escreveram eles, tinha como objetivo “simplificar as evidências no julgamento e reduzir o ônus da preparação do julgamento” do Sr. Bankman-Fried.

O Sr. Bankman Fried foi preso em dezembro após o colapso da FTX, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. Ele concordou em extraditá-lo sob a acusação de ter orquestrado uma grande fraude que usou bilhões de dólares em depósitos de clientes para financiar compras de imóveis de luxo, doações de caridade e comércio de criptomoedas.

Depois de chegar aos Estados Unidos, o Sr. Bankman-Fried foi libertado sob fiança e autorizado a permanecer em prisão domiciliar em sua casa de infância em Palo Alto, Califórnia.

Em fevereiro, os promotores apresentaram uma acusação alterada, acrescentando quatro acusações às oito do documento original. As novas acusações incluíam acusações de que o Sr. Bankman-Fred cometeu fraude bancária e operava um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.

Um mês depois, os promotores apresentaram outra acusação, acusando o Sr. Bankman Fried de pagar um suborno de US$ 40 milhões ao governo chinês para descongelar as contas comerciais mantidas pela Alameda Research, um fundo de hedge de sua propriedade.

Os advogados de Bankman-Fried disseram em documentos judiciais que as novas acusações violam elementos do processo de extradição entre as Bahamas e os Estados Unidos. Nesses casos, os promotores geralmente ficam limitados em apresentar novas acusações depois que o réu foi transferido.

spp Ele disse Em um documento recente, eles disseram que não iriam buscar novas acusações a menos que autorizados pelo governo das Bahamas. Nesta semana governarum juiz das Bahamas abriu caminho para o Sr. Bankman-Fred contestar esse mandato no tribunal.

O Sr. Bankman-Fried também argumentou que muitas das acusações originais contra ele deveriam ser retiradas, dizendo que eram muito vagas ou tinham outras falhas legais. A acusação inicial o acusou de lavagem de dinheiro, fraude de valores mobiliários e violações de financiamento de campanha, entre outros crimes.

Seus advogados compareceram ao tribunal federal na quinta-feira para pressionar o caso de que algumas dessas acusações também deveriam ser retiradas.