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Um dos empresários mais poderosos da Ucrânia foi preso numa investigação de fraude, informou a mídia estatal do país.

Um tribunal de Kiev ordenou no sábado que Ihor Kolomoisky, um importante apoiador da campanha presidencial do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 2019, fosse detido por 60 dias antes do julgamento, enquanto as autoridades investigam acusações de fraude contra ele, informou o Ukrinform.

Os negócios bancários e de mídia de Kolomoisky fizeram dele um dos homens mais ricos da Ucrânia.

Mas o Departamento de Estado dos EUA já o tinha acusado de abusar da sua “influência e autoridade política para benefício pessoal”.

O Departamento de Estado impôs sanções Kolomoisky em março de 2021 pelo seu alegado envolvimento em “atos de corrupção que minaram o Estado de direito e a confiança do público ucraniano nas instituições democráticas e nos processos públicos do seu governo”.

No sábado, o Tribunal Distrital de Shevchenkivsky ordenou que Kolomoisky fosse detido até 31 de outubro, disse Ukrinform, dando-lhe a opção de pagar uma fiança de mais de 500 milhões de hryvnia (14 milhões de dólares).

O relatório do Ukrinform acrescenta: “Se um empresário pagar fiança, ele deve cumprir uma série de condições – não sair da área onde irá residir, comparecer para interrogatório e notificar as autoridades competentes sobre qualquer mudança no seu local de residência, se houver. ”

“Ele também está proibido de se comunicar com testemunhas e outros suspeitos neste caso criminal… Ele também deve entregar seus passaportes para viajar ao exterior.”

Kolomoisky está a ser investigado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), bem como pelo Gabinete de Segurança Económica da Ucrânia, ao abrigo dos artigos 190.º e 209.º – por fraude e branqueamento de bens obtidos de forma criminosa.

A Procuradoria-Geral da Ucrânia está a supervisionar a investigação pré-julgamento que se concentrará no alegado papel de Kolomoiskyi na lavagem de mais de meio bilhão de hryvnia (130,5 milhões de dólares) através da transferência de dinheiro para o exterior entre 2013 e 2020, supostamente usando bancos sob seu controle.

Vídeos e fotos mostraram Kolomoisky sendo retirado do tribunal distrital de Kiev.

De acordo com o relatório da Transparency International de 2021, a Ucrânia é o segundo país mais corrupto da Europa, depois da Rússia, e ocupa o 122º lugar a nível mundial entre 180 países.

O caso contra Kolomoisky é o mais recente de uma repressão anticorrupção na Ucrânia em meio à invasão russa, que teve como alvo várias pessoas importantes e desenterrou relógios de luxo, carros e milhares de dólares em dinheiro.

“Todo criminoso que tem a audácia de prejudicar a Ucrânia, especialmente em tempos de guerra, deve compreender claramente que vamos amarrar as suas mãos”, disse Vasyl Malyuk, chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, num comunicado em Fevereiro.

No início deste ano, Zelensky demitiu uma série de altos funcionários ucranianos devido a um escândalo de corrupção ligado à aquisição de suprimentos em tempo de guerra. Esta foi a maior mudança do seu governo desde o início da invasão russa.

Os detidos na investigação de corrupção incluem o chefe interino da autoridade fiscal de Kiev, que alegadamente fazia parte de um esquema para ignorar 45 mil milhões de hryvnia (1,2 mil milhões de dólares) em impostos não pagos, e o antigo ministro do Interior, Arsen Avakov, que estava ligado a um caso de corrupção. . Investigando um acidente de helicóptero em 18 de janeiro que matou 14 pessoas. Avakov negou qualquer irregularidade.

Em 11 de agosto, Zelensky demitiu todos os funcionários encarregados dos centros regionais de recrutamento militar, citando “enriquecimento ilegal, legalização de fundos obtidos ilegalmente, benefícios ilegais e transferência ilegal de pessoas responsáveis ​​pelo serviço militar através das fronteiras”.

Ele disse: “Todo “comissário militar” que estiver sob investigação criminal será responsabilizado”.

“Os funcionários que confundiram suas alças com lucro certamente serão levados à justiça”.