“Você, como cliente, pensa: ‘Ah, não quero ser a última pessoa sem dinheiro a me devolver o dinheiro, então vou tentar sacar'”, diz Viraditakit.
À medida que as especulações sobre transferências suspeitas de fundos FTX circulavam no Twitter, os funcionários da indústria de criptomoedas pareciam estar montando a situação em tempo real. Após relatos de que alguém envolvido na transferência de fundos tinha uma conta na Kraken, outra exchange de criptomoedas, o diretor de segurança da Kraken, Nick Percoco, chilro“Sabemos a identidade do usuário.”
Ryan Miller, conselheiro geral do braço americano da FTX, respondeu rapidamente. “Você está interessado em qualquer coisa que esteja aberto a compartilhar”, disse ele. “Você pode entrar em contato comigo?” Um porta-voz da Kraken não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O colapso de Bankman-Fred foi uma queda impressionante para um CEO que foi comparado a gigantes financeiros como John Pierpont Morgan e Warren Buffett. Mas enquanto a falência perturbou seu império, um quadro diferente começou a surgir.
Investigadores da Comissão de Valores Mobiliários e do Departamento de Justiça estão examinando se o Sr. Bankman-Fried usou indevidamente fundos de clientes para apoiar a Alameda Research, uma empresa que ele também possui. A FTX emprestou até US$ 10 bilhões em dinheiro de clientes para a Alameda, de acordo com uma pessoa familiarizada com as finanças.
Meses antes da falência, as rachaduras apareceram. O Sr. Bankman-Fried reagiu defensivamente quando observou que estava aumentando sua capacidade e precisava contratar mais funcionários, de acordo com uma pessoa próxima a ele. Ele também disse que atrasou o pagamento de bônus aos funcionários que deveriam sair no meio do ano, atrasando os pagamentos por meses.
O Sr. Bankman Fred reagiu indignado quando um funcionário pediu mais do bônus em dinheiro do que em ações, disse essa pessoa, dizendo que os funcionários que não queriam uma participação na empresa deveriam sair.
A FTX não respondeu a um pedido de comentário.
Erin Griffith e Stephen Gandel contribuíram com reportagem.