Ex-cripto magnata Sam Bankman-Unique obtém fiança de US$ 250 milhões após extradição das Bahamas | Sam Bankman frito

O bilionário caído no mundo das criptomoedas Sam Bankman frito Os US$ 250 milhões foram liberados na quinta-feira, um dia após a aprovação de sua extradição das Bahamas.

O homem de 30 anos enfrenta oito acusações relacionadas ao seu papel no crash da exchange de criptomoedas FTX, que acarreta uma pena máxima de 110 anos. O juiz Gabriel Gornstein disse que Bankman-Fried deve permanecer sob estrita supervisão na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.

Bankman-Fried parecia magro e cansado em um macacão azul escuro e correntes no tornozelo um dia depois de ter sido levado das Bahamas para a custódia do FBI e levado diretamente para um aeroporto do norte. Nova york cidade.

A audiência ocorre depois que os promotores federais revelaram que Caroline Ellison, 28, ex-CEO da empresa de fundos de hedge cripto Alameda Research e ex-namorada de Bankman-Fried, e Gary Wang, 29, cofundador da FTX, se declararam culpados de crimes. relacionado ao colapso.

O procurador dos EUA, Damien Williams, disse que as acusações contra o casal estavam “relacionadas aos seus papéis nas fraudes que contribuíram para o colapso da FTX”. “Tanto a Sra. Ellison quanto o Sr. Wang se declararam culpados dessas acusações e ambos estão cooperando com o Distrito Sul de Nova York.”

Ellison se declarou culpado de sete acusações de fraude contra clientes e investidores na FTX e na Alameda, de acordo com o acordo. As acusações contra ela acarretam uma pena máxima de 110 anos. Como parte do acordo judicial, ela foi libertada sob fiança de $ 250.000.

Wang enfrenta um conjunto semelhante de acusações. “Gary aceitou a responsabilidade por suas ações e leva a sério suas obrigações como testemunha cooperante”, disse seu advogado, Ilan Graf, em um comunicado.

Os advogados de defesa especularam que, com aqueles próximos a Bankman-Fried se declarando culpados das acusações criminais e cooperando com os investigadores, ele pode não ter escolha a não ser seguir o exemplo.

As acusações criminais foram combinadas com acusações civis da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), acusando Ellison e Wang, bem como o Bankman Fried, de violações de valores mobiliários relacionadas à criptomoeda do grupo “FTT”.

De acordo com Reclamação da Saudi Electricity CompanyEntre 2019 e 2022, Ellison, “na direção de Bankman-Fried”, promoveu o esquema manipulando o preço do FTT, um token de segurança criptografado emitido pela FTX, comprando grandes quantidades no mercado aberto para sustentar seu preço. A FTT atuou como garantia para empréstimos não divulgados da FTX dos ativos de seus clientes para a Alameda, que é de propriedade de Wang e Bankman-Fried.

A denúncia confirma o quadro apresentado por múltiplas investigações sobre a estreita associação entre a Alameda, que não tinha investidores externos, e a FTX. As duas empresas compartilhavam contas bancárias e funcionários importantes, fundos mistos e estavam sob o controle direto de Bankman-Fried, de acordo com a denúncia, apesar da autoridade nominal de sua ex-namorada Ellison.

A FTX desenvolveu secretamente a Alameda “uma linha de crédito virtualmente ilimitada financiada pelos clientes da plataforma”, diz a SEC, apesar de tranquilizar os investidores e depositantes de que possuía “procedimentos de risco automatizados complexos” que impediriam que qualquer negociação única perdesse o dinheiro dos clientes. A Linha de Crédito Ilimitada garantiu que, quando a Alameda Stakes pagasse, lucrasse, mas quando falhasse, seriam os clientes da FTX que perderiam.

A denúncia também alegou que Wang criou um código de software FTX que permitiu à Alameda transferir fundos de clientes FTX, e Ellison usou fundos de clientes FTX desviados para a atividade comercial da Alameda. Bankman-Fried já havia negado as alegações de um “backdoor” secreto no programa FTX antes Nota Ele nem “sabia codificar”.

Se a reclamação da SEC for confirmada no tribunal, ela pode ter ramificações para a indústria de criptomoedas fora da FTX. Como parte de seu processo legal, a SEC argumenta que o FTT, criado pela FTX com a promessa de que seus detentores compartilhariam os lucros da empresa, foi “oferecido e vendido como um contrato de investimento e, portanto, como um título”.

A SEC diz: “As informações publicamente disponíveis levaram os detentores de FTT a esperar razoavelmente a participação no crescimento e ganhos futuros do FTX e estimar o valor do FTT”, argumentando que a criptomoeda viola as leis dos EUA em relação à emissão de títulos não licenciados. Se o argumento for aceito no tribunal, pode ter um impacto significativo em outras criptomoedas, que prosperam na incerteza regulatória em torno de seu status legal.

Um processo civil separado acusa Bankman-Fried de usar ilegalmente fundos de investidores para financiar a Alameda Research e comprar propriedades para ele e sua família.

Williams, que descreveu o colapso da FTX como um dos “A maior fraude financeira da história americanaEle disse que a investigação ainda está em andamento e mais uma vez pediu aos ex-funcionários da FTX que se apresentassem.