janeiro 30, 2023

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Dois são acusados ​​de fugir das sanções dos EUA para ajudar o oligarca russo a proteger um iate de US$ 90 milhões

Dois empresários são acusados ​​de planejar um esquema de lavagem de dinheiro para proteger o oligarca russo Viktor Vekselberg, que tem laços estreitos com Presidente Vladimir Putindesde a apreensão de seu iate de $ 90 milhões.

Vladislav Osipov, 51, que possui dupla cidadania russa e suíça, e o britânico Richard Masters, 52, foram acusados ​​de evasão de sanções e lavagem de dinheiro em conexão com a operação do iate de luxo de 255 pés Tango depois que Vekselberg foi sancionado.

Masters foi preso na Espanha na sexta-feira a pedido do Departamento de Justiça. Osipov ainda está foragido.

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O empresário russo Viktor Vekselberg participa de uma sessão plenária do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, Rússia, em 5 de setembro de 2019. Dois empresários são acusados ​​de fugir das sanções dos EUA na tentativa de bloquear seu iate “Tango” da Baía (Foto Reuters/Reuters)

“Os facilitadores da evasão de sanções permitem que os oligarcas que apóiam o regime de Vladimir Putin desrespeitem a lei dos EUA”, disse o procurador dos EUA, Matthew Graves.

Ambos os homens supostamente usaram empresas de fachada para permitir que Vekselberg possuísse o iate. Ele foi sancionado em abril de 2018. As sanções dos EUA impedem que empresas americanas, como bancos, façam negócios com essas entidades sancionadas.

Masters dirigia uma empresa de gerenciamento de iates em Palma de Maiorca, na Espanha, e supostamente assumiu a Tango, Departamento de Justiça Ele disse. Alega-se que ele mudou o nome do iate para “Fanta” para ajudar a evitar as restrições de sanções dos bancos.

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Como resultado, as instituições financeiras dos Estados Unidos processaram centenas de milhares de dólares em transações para o Tango que não poderiam ter sido autorizadas se o envolvimento de Vekselberg tivesse se tornado público.

Além disso, Osipov e Masters fizeram com que os velejadores continuassem a fazer negócios com empresas americanas e usaram uma série de soluções para evitar a detecção, como Pagamentos em outras moedas e por meio de terceiros, disseram os promotores federais.

O iate do oligarca russo

O iate chamado “Tango”, de propriedade do bilionário russo Viktor Vekselberg, é visto no Palma de Mallorca Yacht Club, na ilha espanhola de Maiorca. (Foto Reuters/Reuters)

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“Como resultado desses esquemas, os mecanismos operacionais do Tango, incluindo a Internet, tecnologia, previsão do tempo e sistemas de computação, bem como as armadilhas do Tango, incluindo televisão por satélite, produtos de luxo e software de teleconferência, são todos produtos de origem americana e serviços prestados por empresas americanas para Vekselberg.”

As autoridades espanholas confiscaram o iate em abril a pedido do Ministério da Justiça. Muitos iates de luxo pertencentes a oligarcas russos estão sujeitos a sanções dos EUA depois de Moscou invasão da ucrania Quase um ano atrás.