Dois ex-CEOs O império comercial de criptomoedas de Sam Bankman Fried O procurador-geral do Distrito Sul de Nova York se declarou culpado na noite de quarta-feira de acusações de fraude criminal federal e eles estão cooperando no caso contra o empresário obscuro.

Os dois Caroline Ellisonque era o CEO de uma empresa de comércio de criptomoedas Pesquisa Alamedae Gary Wang, fundador da bolsa de criptomoedas FTX. Eles eram associados importantes no vasto império comercial de Bankman-Fried, baseado principalmente na FTX e na Alameda, duas empresas que ele fundou e administrou.

A SEC também apresentou acusações de fraude civil contra Ellison e Wang na quarta-feira. A SEC disse que Ellison, 28, usou indevidamente depósitos de clientes da FTX para financiar as atividades comerciais da Alameda e que Wang, 29, criou um programa que permitia a transferência de fundos. O caso da SEC se baseia nas acusações civis apresentadas contra Bankman Fred, 30, este mês.

As confissões de culpa e os acordos de cooperação são um grande avanço no caso de fraude criminal contra o Sr. Bankman Fried, que está sob custódia dos EUA após Aceitação de entrega das Bahamas na quarta-feira.

A combinação de acusações criminais e civis contra os ex-altos executivos coloca o Sr. Bankman-Fried em uma posição legal ainda mais precária, já que o governo federal disse que ele supervisionou uma fraude maciça de anos que o transformou de uma das pessoas mais poderosas do mundo. o mundo. A indústria de criptomoedas levou a um réu criminal que poderia enfrentar décadas de prisão.

Procuradores-gerais e reguladores federais dos Estados Unidos disseram que Bankman-Fred executou um golpe Ele transferiu bilhões de dinheiro de clientes para outros usos, incluindo a compra de imóveis nas Bahamas, o comércio de criptomoedas na Alameda, a realização de doações de campanha e o investimento em outras empresas de criptomoedas. Os promotores alegam que ele fraudou clientes, investidores e credores de seu negócio de criptomoedas antes de entrar em falência no mês passado.

A taxa também foi um grande golpe para a indústria cripto, que vem sofrendo no ano passado, com criptomoedas como o Bitcoin despencando de preço e empresas entrando com pedido de falência. O colapso da FTX e as acusações de fraude desestabilizaram os clientes de outras plataformas de negociação, que tinham a certeza de que seus fundos estavam seguros e protegidos.

As confissões de culpa de Ellison e Wang podem levar outros ex-executivos a cooperar com as autoridades no caso contra Bankman Fried, acusado de fraude, lavagem de dinheiro e crimes de financiamento de campanha.

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que o Sr. Wang e a Sra. Ellison foram acusados ​​”em conexão com seus papéis na fraude que contribuiu para o colapso da FTX”.

O Sr. Williams também repetiu um ponto que ele fez na semana passada, quando as acusações criminais contra o Sr. Bankman-Fried foram anunciadas. “Se você se envolveu em má conduta na FTX ou na Alameda, agora é a hora de seguir em frente”, disse Williams. “Nós nos movemos rapidamente e nossa paciência não é eterna.”

Dentro de duas semanas ataques de mídia Antes prendê-lo Em 12 de dezembro, o Sr. Bankman-Fred alegou que não havia feito nada de errado e não tinha intenção de fraudar ninguém. Ele também afirmou que desconhecia completamente o que estava acontecendo na Alameda.

Em sua declaração, o Sr. Williams disse que o Sr. Bankman-Fred estava sob custódia do FBI e seria devolvido aos Estados Unidos, levado perante um juiz o mais rápido possível. Ele deve comparecer ao Tribunal Distrital Federal em Manhattan na quinta-feira.

Os advogados de Ellison se recusaram a comentar. “Gary aceitou a responsabilidade por suas ações e leva muito a sério suas obrigações como testemunha cooperante”, disse Ilan Graf, advogado de Wang.

O porta-voz do Bankman, Fred, se recusou a comentar.

Em sua reclamação, a SEC disse que Ellison, sob a direção do Sr. Bankman-Fried, manipulou o preço de uma moeda digital criada pela FTX, chamada FTT, comprando grandes quantidades do token de criptomoeda para sustentar seu preço.

A Alameda era uma das grandes empresas que negociava FTT e usava o token criptográfico como garantia para os empréstimos que obteve de outras grandes empresas criptográficas para financiar suas negociações.

O Sr. Bankman-Fried, a Sra. Ellison e o Sr. Wang “foram participantes ativos em um esquema para ocultar informações importantes dos investidores da FTX, inclusive por meio de esforços do Sr. Bankman-Fried e da Sra. Ellison para apoiar o valor do FTT”, disse Sanjay Wadhwa, vice-diretor da divisão de execução da SEC. artificialmente.”

A Sra. Ellison era uma figura chave no império comercial do Sr. Bankman Fried. Ela e o Sr. Bankman Fried às vezes se envolviam romanticamente e moravam juntos em uma cobertura de cinco quartos nas Bahamas, onde a FTX estava sediada.

A Sra. Ellison conheceu o Sr. Bankman-Fried na empresa de comércio quantitativo Jane Street, onde ela trabalhou depois de se formar na Universidade de Stanford. Ambos estavam envolvidos no Effective Altruism – uma comunidade focada no uso de dados para maximizar o impacto de longo prazo de doações de caridade.

O Sr. Bankman Fried deixou a Jane Street e acabou fundando a Alameda em 2017. A Sra. Ela o seguiu até Hong Kong e assumiu o cargo de CEO da Alameda depois que o Sr. Bankman-Fried fundou a FTX com o Sr. Wang.

Mesmo quando ela se tornou uma figura poderosa na nascente indústria de criptomoedas. A Sra. Ellison nunca acreditou realmente em tecnologia. “Acho que muitos projetos criptográficos não têm muito valor real”, disse ela Ele disse no podcast oficial da FTX no início de 2021. Ela entrou no mundo das criptomoedas, como explica em outro episódio, porque esperava ganhar muito dinheiro para doar como parte de seu compromisso com o altruísmo eficaz.

Quando a FTX entrou em colapso, Ellison reuniu um grupo de funcionários da Alameda que trabalhavam no escritório da empresa em Hong Kong e admitiu que a empresa usava depósitos de clientes para preencher déficits em suas contas, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Ex-engenheiro de software do Google, Wang, formado pelo MIT, era um dos confidentes mais próximos de Bankman Fried na FTX. O casal morava junto em um complexo de apartamentos de luxo nas Bahamas.