Segundo as pessoas, que falaram sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto, a FEC foi solicitada a fornecer todos os documentos relevantes ao Ministério da Justiça.
Uma porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar. Uma porta-voz da FEC disse que o regulador “não pode comentar sobre a aplicação”. Nem Santos nem seu advogado responderam aos pedidos de comentários.
O congressista de 34 anos de Long Island estava entre os vencedores em Nova York, ajudando o Partido Republicano a garantir sua estreita maioria. A recusa exige sua renúncia.
Separadamente, a Comissão de Valores Mobiliários entrevistou na sexta-feira duas pessoas sobre o papel de Santos. Harbour City é a capital, uma empresa de investimentos fechada em 2021 depois que a SEC a acusou de operar um “esquema Ponzi clássico”. O interesse da SEC nesses indivíduos veio depois deles Citado quarta-feira No Washington Post detalhando como Santos buscou investir no Harbour City, restaurante italiano no Queens, no final de 2020.
A FEC geralmente atende às solicitações do DOJ para cessar a aplicação. Esses pedidos decorrem de um memorando de entendimento de 1977 que especificava a sobreposição de responsabilidades de aplicação da lei.
“Basicamente, eles não querem que dois grupos de investigadores tropeçam uns nos outros”, disse o ex-comissário da FEC David M. disse Mason. “Eles não querem nada que a FEC, uma agência civil, faça para complicar seu processo criminal.”
Brett Kappel, advogado de financiamento de campanha da Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg, com sede em DC, disse que “indica que há uma investigação criminal ativa” examinando questões que se sobrepõem às queixas contra Santos perante a FEC.
Essas queixas incluem uma registrada no início deste mês Centro jurídico de campanha, preste atenção especial aos mais de US $ 700.000 que Santos afirma ter emprestado para sua campanha de 2022. A denúncia da CLC alega que Santos ocultou a origem desses fundos, enquanto deturpava os gastos da campanha e usava os recursos da campanha para cobrir despesas pessoais.
Na quarta-feira, a campanha de Santos entrou com a papelada na FEC para substituir a tesoureira Nancy Marks, contadora de longa data dos candidatos republicanos em Nova York, por Thomas Datewiler, com sede em Wisconsin. Ex-advogado da Tatewiler disse ao The Post Seu cliente não assinou ou aprovou os documentos e disse à campanha que não queria servir como tesoureira.
Na quinta-feira, a FEC solicitou mais informações sobre o processo controverso. “Chegou ao conhecimento da Comissão Eleitoral Central que você pode ter deixado de incluir informações verdadeiras, corretas ou completas do tesoureiro”, escreveu o controlador a Datwyler. Carta Solicita informações adicionais.
O advogado de Datwyler disse ao The Post na sexta-feira que planeja dizer à FEC que seu cliente não arquivou e que deveria ser retirado.
Marx não respondeu aos pedidos de comentários.
Nos últimos dois anos, os investigadores da FEC encontraram repetidamente problemas com os registros de Santos ao regulador, enviando várias cartas para esclarecer ou corrigir problemas aparentes, incluindo aceitar contribuições além dos limites permitidos, omitir as informações exigidas dos doadores e deixar de preencher os formulários exigidos. Relate detalhes dos empréstimos que Santos afirma ter feito para sua campanha.
No final do ano passado, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James (D), a procuradora distrital do condado de Nassau, Anne D. Os escritórios de Donnelly (R) e da promotora do condado de Queens, Melinda Katz (D), disseram que estão investigando se Santos infringiu alguma lei. suas jurisdições. Os porta-vozes de cada escritório disseram ao The Post esta semana que não tinham atualizações.
Em 2021, os reguladores alegaram no tribunal federal que Harbor City administrava um esquema Ponzi que levantou US$ 17,1 milhões de mais de 100 vítimas, disse a SEC. Santos, que não foi citado no processo, trabalhou na empresa por mais de um ano e recebeu seu último pagamento em abril de 2021, mesmo mês em que a SEC tentou congelar seus ativos, informou o Post anteriormente. relatado. Santos disse que não estava ciente de nenhuma suposta fraude por Harbour City.
Cristiano Lopes, Quem disse que o Santos o nocauteou No jantar de 2020, ele disse que os funcionários da SEC pediram que ele lembrasse o que Santos lhe disse na sexta-feira, bem como os documentos e mensagens que Santos lhe enviou.
“Eles perguntaram coisas como: ‘Sobre o que ele falou? O que ele deu a você? Que nomes ele mencionou?'”, disse Lopez.
A advogada Tiffany Boghosian, que diz conhecer Santos desde o ensino fundamental e participou do jantar de 2020, disse que também foi entrevistada por funcionários da SEC na sexta-feira.
“Eles queriam saber o envolvimento de George e os detalhes do campo”, disse Boghossian.
Um porta-voz da SEC se recusou a comentar. JP Maroney, fundador da Harbor City e réu nomeado na ação da SEC, negou irregularidades no tribunal. Harbour City não respondeu. Maroney obteve uma suspensão naquele caso no outono passado, depois que foi revelado que os mesmos assuntos eram objeto de uma investigação criminal ativa.
Perry Stein contribuiu para este relatório.
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